中访网数据  光明乳业股份有限公司(股票代码：600597)本日发布公告，拟于2025年6月23日下昼13:30在上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼召开2024年度鼓动大会。本次会议将接受现场投票与网罗投票连系结的情势，鼓动可通过上海证券交往所交往系统或互联网投票平台参与表决。

中枢议案：

1. 年度讲明与财务事项：审议《2024年度董事会责任讲明》《2024年度财务决算及2025年度财务预算讲明》等通例议案，并表决《2024年度利润分派有贪图》。

2. 机构续聘：拟续聘2025年度财务审计及内控审计机构。

3. 高管薪酬：裸露2024年度董事、监事薪酬情况。

4. 紧要授权与担保：通过《对于提请鼓动大会授权董事会缔造有利委员会的提案》，并批准子公司光明乳业国外向中国缔造银行和中国银行告贷及由上市公司提供担保的干系交往。

董事会换届选举：

本次鼓动大会将接受蓄积投票制选举第八届董事会成员，包括3名粗拙董事(候选东说念主：黄清晨、贲敏、陆琦锴)和3名零丁董事(候选东说念主：毛惠刚、赵子夜、高丽)，同期选举2名监事(候选东说念主：张宇桢、沈竹莺)。

中小投资者权益保护：

利润分派、担保事项及董事会换届选举等议案将对中小投资者表决单独计票。公司奉求上证信息通过智能短信推送参会教唆，便利鼓动欺诈权力。

参会登记：

相宜阅历的鼓动需于2025年6月19日16:00前完成登记，法东说念主鼓动需提供商业牌照及授权文献，当然东说念主鼓动需握身份证及账户卡。他乡鼓动可通过传真或信函登记。

这次鼓动大会决议将影响光明乳业往时策略布局及解决结构欧洲杯体育，阛阓容颜其利润分派有贪图及新一届董事会履职场合。